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Nur 1% der verdächtigen Transaktionen auf dem Bitcoin-Markt


Der Broker-Markt Bitcoin (MB) hielt am Donnerstag (21) eine Pressekonferenz ab, um weitere Informationen über verdächtige Aktivitäten des Brokers zu erläutern. Laut dem Bitcoin-Markt verzeichnete die Plattform im vergangenen Jahr nur sehr wenige unangemessene Transaktionen, und die Plattform ging sogar eine Partnerschaft mit COAF ein.

In einer Rede von Bernardo Srur, dem Leiter der Compliance-Abteilung, erklärte der Bitcoin-Marktmakler, dass sein Betrieb einer der sichersten der Welt sei. In Lateinamerika beispielsweise wird der Bitcoin-Markt zu einem der wichtigsten Märkte in Bezug auf Menge und Sicherheit.

Auf der Pressekonferenz erklärte der Bitcoin-Markt, dass seine Arbeit zur Verhinderung von Geldwäsche international anerkannt wurde. Kryptowährungen sind bereits Teil des globalen Finanzwesens, und eine kürzlich getroffene Entscheidung von Cade zeigt diese Realität.

Kryptowährungsfreie Bilder auf Pixabay

Der Bitcoin-Markt hat fast keine verdächtigen Transaktionen bei Kundentransaktionen, auf die etwa 1% entfallen, und COAF ist ein Partner

Den Märkten rund um Bitcoin wurde vorgeworfen, Geldwäschesysteme und andere kriminelle Aktivitäten eingeführt zu haben. In Elliptics jüngstem Bericht wird jedoch weniger als 1% von Bitcoin für Finanzverbrechen verwendet.

Das Maklerunternehmen Bitcoin gab jedoch an, dass im Einklang mit den jüngsten Untersuchungen zu diesem sensiblen Thema nur 1% der dortigen Transaktionen als verdächtig eingestuft wurden. Im vergangenen Jahr war Sao Paulo der Staat mit den meisten Registrierungen auf dem Bitcoin-Markt, auf den 44,9% der gesamten Registrierungen entfielen.

Zweitens erschien der Bundesstaat Maranhão, in dem MB 14,8% der Vorfälle fand. Laut einer Studie des Bitcoin-Marktteams steigt die Anzahl der Vorkommen tendenziell an, wenn der Preis für Bitcoin steigt.

Eine andere Situation, die Broker normalerweise denken, ist, dass mit steigendem Preis für Bitcoin mehr Supportanfragen erforderlich sind. Zu den Beschwerden, die im vergangenen Jahr die meisten Einnahmen auf dem Bitcoin-Markt erzielten, gehörten Phishing, Cyber-Belästigung und Betrug.

Der Makler betonte seine Zusammenarbeit mit COAF bei der Verhinderung von Geldwäsche und sagte, er habe der Regierung verdächtige Fälle gemeldet. Darüber hinaus gibt es einen anonymen Kundenberichterstattungskanal, der zur transparenten Bekämpfung von Finanzverbrechen beitragen kann.

Cade nimmt die Untersuchung wieder auf, um das Bankkonto des staatlichen Maklers zu schließen

Die jüngste Position des Economic Defense Management Committee (berühmtes CADE) hat die Aufmerksamkeit des brasilianischen Kryptowährungsmarktes auf sich gezogen. In einer Abstimmung am Mittwoch (20) beschlossen die Gesetzgeber des Bundesdiktators, die Untersuchung der Schließung von Maklerkonten durch Banken einseitig fortzusetzen.

Die Klage wurde von ABCB im Jahr 2018 eingereicht, als die Banco do Brasil das Konto von Atlas schloss, dem Unternehmen, das den Nutzern Einnahmen bietet. Die brasilianische Bank (Banco do Brasil) hat beschlossen, das Konto einseitig zu schließen, sodass der Fall als Missbrauch angesehen werden kann.

Laut Cade wurde die Verwaltungsuntersuchung, die im Dezember 2019 endete, am 13. Mai wieder aufgenommen. Es gibt verschiedene Hinweise darauf, dass die Zentralbank und COAF, CVM und IRS an dieser neuen Phase teilnehmen könnten.

Bei der Erörterung des Vorschlags des Beraters entschied sich das Plenum jedoch für einen alternativen Weg, den der Berater Mauricio Oscar Bandeira Maia vorgeschlagen hatte. In der Reihenfolge wies er darauf hin, dass neben „der hohen Unsicherheit bei Kryptowährungsaktivitäten auch ein riesiges regulatorisches Vakuum in der Branche besteht und es einen Grund dafür gibt, ob es einen Wettbewerb zwischen Kryptowährungsbanken und Kontoinhabern gibt Zweifel. „

Die Hoffnung derjenigen, die an Kryptowährungen beteiligt sind, besteht darin, dass die Banken die Schließung von Konten einstellen.

Verwaltungsausschuss für Kartenökonomie-Bild Jefferson Rudy-Quelle Agência Senado

Der Bitcoin-Markt kommentierte Cades Entscheidung

Reinaldo Rabelo vom Bitcoin-Markt sagte, die Branche sei reifer und sicherer. Auf diese Weise „haben wir einen offensichtlichen Wettbewerb zwischen Kryptowährungsbrokern und Banken, was den Eindruck erweckt, dass große Banken sogar koordinierte Maßnahmen ergreifen, um Bankkonten zu schließen.“

Mit der Entscheidung von Cade, zur Untersuchung zurückzukehren, wird gehofft, dass die Bank den Abschluss von Transaktionen einstellen wird. Wenn ihre Kunden an einem Kauf von Bitcoin interessiert sind, sind sie möglicherweise auch einige der wichtigsten betroffenen Kunden.

Darüber hinaus zitierte Rabelo den Schritt von JPMorgan und hat in den letzten Wochen seine Sicht auf Bitcoin geändert. JPMorgan, ein ehemaliger Gutachter, eröffnete Konten für zwei US-amerikanische Bitcoin-Broker, was darauf hinweist, dass die Bank noch Raum hat, davon zu profitieren.

Das von JPMorgan Chase Bank, Vorsitzender und CEO der JPMorgan Chase Bank, veröffentlichte Bild Jamie Dimon (Jamie Dimon) diskutierte am Montag, 23. Juni 2014, die Auswirkungen des „Stipendienprogramms“ in der JPMorgan Chase-Zentrale in New York Das erweiterte Stipendienprogramm ermöglicht es Farbigen in Chicago, Los Angeles und New York City, an einem mehrjährigen praktischen Schulungsprogramm teilzunehmen, das akademische, soziale und emotionale Unterstützung umfasst. (Foto von Diane Bondareff / Invision für JPMorgan Chase / AP Images)

Bernardo Srurs Position ist, dass Banken eine Entschuldigung haben, um zu erklären, dass Kryptowährungen für die Geldwäsche verwendet werden. Trotzdem dürften Banken das Potenzial sehen, das Finanzsystem in Bitcoin zu ergänzen, nicht nur Wettbewerber.

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