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Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC berechnet 33 Millionen US-Dollar für Betrüger von Kryptowährungen


Die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC hat den Kryptowährungsbetrüger Michael Ackerman beschuldigt, gegen die Bestimmungen zur Betrugsbekämpfung der US-amerikanischen Wertpapiergesetze verstoßen zu haben. Er manipulierte Computerdaten, um falsche Anlegerrenditen und die Größe von Fondsmappen anzuzeigen, was darauf hindeutet, dass er über 310 Millionen Dollar verfügt.

12. Februar 2020 | AtoZ Markets-Securities and Exchange Commission [SEC] beschuldigt Kryptowährungs-Betrüger Michael W. Ackermans Programm für digitale Vermögenswerte, etwa 150 Investoren mit einem Wert von mindestens 33 Millionen US-Dollar betrogen zu haben. Die Betrüger behaupten, dass algorithmische Handelsstrategien, die von Ackerman entworfen und eingesetzt wurden, außergewöhnliche Gewinne generieren können.

SEC beschuldigt Michael Ackerman des Q3 Trade Clubs

Ackermans Betrug wurde mit zwei namentlich nicht genannten Gründungspartnern durchgeführt, die mit ihnen im Juni 2017 den Q3-Handelsclub gründeten. Er gründete im Sommer 2018 auch Q3 I LP und das verbundene Unternehmen Q3 Holdings, LCC.

Im Juli 2017 hatten Ackerman und seine Mitarbeiter [einer von ihnen war Chirurg] über Facebook Investoren für den Q3 Trade Club gesucht. Sie haben Ärzte gezielt über eine private "Doctor Dad Group" auf Social-Media-Plattformen angesprochen. Im März 2018 wurde Ackerman auch beschuldigt, seinen Gründungspartner in Bezug auf die monatlichen Handelsgewinne, die durch das Betrugsprogramm erzielt wurden, irregeführt zu haben.

Eric I. Bustillo, Direktor des Regionalbüros der SEC in Miami, erklärte das betrügerische Vorhaben:

"Wie wir in der Beschwerde behauptet haben, hat Ackerman Investoren angezogen, darunter viele aus der Medizinbranche. Er hat sie fälschlicherweise davon überzeugt, dass er mit algorithmischen Handelsstrategien außergewöhnliche Gewinne erzielt hat."

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Betrug bei Kryptowährungstransaktionen

Die SEC behauptet, dass Ackerman Screenshots des Q3-Handelskontos gefälscht hat, um den falschen Eindruck zu erwecken, dass das Konto Vermögenswerte von bis zu 310 Millionen US-Dollar enthielt. In Wirklichkeit enthält es jedoch nicht mehr als 6 Millionen US-Dollar. Ihm wurde auch vorgeworfen, 7,5 Millionen US-Dollar an Anlegergeldern für persönliche Gewinne verwendet zu haben. Die Agentur beschuldigte ihn, Investoren wegen seines erfolgreichen Kryptowährungshandels auf dem Handelskonto des dritten Quartals getäuscht zu haben. Er versprach den Anlegern auch 50% des Gewinns auf dem Konto.

Die SEC hat ihm vorgeworfen, zwischen März 2018 und Dezember 2019 reich zu werden. Er investierte 7,5 Millionen US-Dollar in Investorengelder, um Häuser zu kaufen und zu renovieren, teuren Schmuck und ein paar Autos zu kaufen und für persönliche Sicherheitsdienste zu bezahlen. "Ackerman nutzt auch das Interesse der Menschen an digitalen Assets, um Millionen von Dollar für den persönlichen Gebrauch zu sammeln", fügte Bustillo hinzu.

Darüber hinaus sollen die drei Partner enorme Lizenzgebühren in die Tasche gesteckt haben, ohne sie den Anlegern preiszugeben. Berichten zufolge haben Ackerman und seine Partner nur einen kleinen Teil des Investorenkapitals in Kryptowährungen umgewandelt. Es wird auf der Offshore-Handelsplattform für digitale Währungen der Britischen Jungferninseln gespeichert.

Die Marktregulierungsbehörden haben eine Beschwerde über Verstöße gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen des US-Wertpapiergesetzes eingereicht. Für diese mutmaßlichen Verbrechen hat die SEC eine dauerhafte Anordnung gegen Ackerman gefordert und illegale Gewinne mit vorgerichtlichen Zinsen und zivilrechtlichen Strafen verhängt.

Zusätzlich zu den SEC-Vorwürfen haben die New Yorker Staatsanwaltschaft und die Commodity Futures Trading Commission ähnliche Anklagen gegen Ackerman erhoben.

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