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Der Direktor von FinCEN bestätigte, dass die USA das Geldwäschereigesetz strikt durchsetzen werden


Die Anzahl der Rekorde von Geldhackern, die mit Chipmixer Geld gewaschen haben

Kenneth Blanco, Leiter des US-amerikanischen Netzwerks zur Durchsetzung von Finanzkriminalität [FinCEN], sagte, dass die Abteilung die Umsetzung der Geldwäschebekämpfung [AML] in der Kryptowährungsbranche ernst nimmt.

Reuters berichtete am 15. November, dass Blanco nachdrücklich betonte, dass jede Institution, die an Kryptowährungen beteiligt ist, die Gelddienstleistungen beinhalten, sich strikt an die Gesetze zur Bekämpfung der Geldwäsche halten und ihre Kunden mit ihren Daten versorgen muss.

In einer von Chainalysis organisierten Veranstaltung bestätigte Blanco, dass die Regel [oft als "Reiseregeln" bezeichnet] auch für Kryptowährungen gilt. Die Behörden fordern daher, dass Unternehmen in der Branche die Regeln einhalten.

"[Reiseregeln] gelten für CVC [konvertierbare virtuelle Währung], wir hoffen, dass Sie sich daran halten können. […] Dies ist unsere Erwartung. Sie werden sich daran halten. Ich weiß nicht, was es schockiert. Das ist nichts Neues."

Gemäß den Reiserichtlinien schreiben die Richtlinien der Financial Action Task Force [FATF] vor, dass Virtual Asset Service Provider [VASPs] und Gesetzgeber alle Transaktionsinformationen sammeln und bereitstellen müssen. In der Bankenbranche gelten häufig dieselben Regeln wie in der Kryptowährungsbranche.

Blanco gab auch bekannt, dass das FinCEN seit fünf Jahren Fälle der Einhaltung von Reisevorschriften untersucht. Die Abteilung behauptet auch, dass dies das am meisten verletzende Gesetz für Gelddienste ist, die sich auf Kryptowährungen konzentrieren.

Quelle: Zusammengestellt von 0x Informationen von THECRYPTOSIGHT, Copyright des Autors Chris Torres, ohne Erlaubnis, kann nicht reproduziert werden

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