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Laut dem Bericht sind Bitcoin-Transaktionen leichter zu erkennen als Fiat-Währungen


Blockchain Analysis hat eine Studie veröffentlicht, in der nachgewiesen wird, dass Bitcoin-Transaktionen einfacher zu verfolgen sind als Transaktionen mit französischer Währung. Dies macht die Kryptowährung zu einem interessanten Paradoxon: Obwohl die Anonymität der Kryptowährungen für Kriminelle der Ausweg zu sein scheint, ist es auch wahrscheinlich, dass sie Transaktionen identifiziert.

Analytische Transaktion

Es ist nicht zu leugnen, dass Sie jedes Mal eine Identität haben, wenn Sie eine gesetzliche Währung zur Zahlung verwenden. Diese ID ist für Organisationen wie Banken und Zahlungsanbieter bestimmt. Diese Informationen können auch geteilt oder per Zahlung übertragen werden. Wenn Sie ein traditionelles Bankkonto eröffnen möchten, müssen Sie Informationen bereitstellen.

Gleichzeitig ist die Rückverfolgbarkeit von Bitcoin eine Option für die digitale Finanzwelt. Viele Leute denken, dass Bitcoin ein anonymes Geld ist. Untersuchungen zeigen jedoch, dass dies nicht unbedingt der Fall ist. Das Analyseunternehmen Elliptic hat ein Forschungsdokument veröffentlicht, das zeigt, wie Bitcoin Transaktionen mit unterschiedlichen Merkmalen erkennt.

Jeder Knoten verfügt über 166 Funktionen. Die ersten 94 Funktionen repräsentieren lokale Informationen über die Transaktion – einschließlich Zeitstempel, Eingabe- / Ausgabemengen, Transaktionskosten, Ausgabe und abgeleitete Daten, wie durchschnittlich empfangene (und veröffentlichte) BTC. Die restlichen 72 Funktionen erhalten Sie, indem Sie die Informationen für einen Schritt vor oder nach dieser Zahlung nachverfolgen.

Untersuchte 200.000 Transaktionen. Auf diese Weise identifizierten sie die Rolle von Finanzinstituten und ihre Rolle bei der Förderung illegaler Transaktionen. Darüber hinaus untersuchten sie die Kostenreduzierungsvorteile der Blockchain für die Geldwäschebekämpfung.

Laut dem Bericht sind Bitcoin-Transaktionen leichter zu erkennen als Fiat-Währungen

Laut dem Bericht sind Bitcoin-Transaktionen leichter zu erkennen als die gesetzliche Währung (1) Erkennungsmodus

Die Studie untersuchte nicht registrierte Knoten im Netzwerk, die ein merkwürdiges Verhalten aufwiesen. Stellen Sie sich diese Knoten als Knoten vor, nicht als "Minenmaschinen" und so weiter. Wenn diese Knoten am Ball sind und sich in vielen Transaktionen zentrieren, lenkt dies die Aufmerksamkeit der Forscher.

Die folgende Abbildung zeigt alle Transaktionen für einen bestimmten Zeitraum. Wenn Sie einen Timer ausführen, können Sie die Muster und Trends erkennen. Alle falschen oder nicht autorisierten Transaktionen werden rot angezeigt.

Dem Bericht zufolge sind Bitcoin-Transaktionen leichter zu erkennen als die gesetzliche Währung (2).

Dem Bericht zufolge sind Bitcoin-Transaktionen leichter zu erkennen als die gesetzliche Währung (3).

Durch diese Analyse können wir zeigen, dass wir Transaktionen auf Bitcoin verfolgen und erkennen können. Es ist natürlich auch ein offenes Netzwerk. Im traditionellen Handel müssen Sie die Daten mit Ihrer Zahlung verknüpfen (indem Sie sie an die Bank übermitteln), was bei Bitcoin nicht unbedingt der Fall ist. Es gibt viele Maßnahmen in Bezug auf KYC und AML, aber diese Maßnahmen erfordern selbst keinen Handel. Wenn Sie möchten, können Sie die Informationen "freiwillig" mit dem Bitcoin-Netzwerk verknüpfen.

Quelle: kryptopolitisch

Informationsquelle: Zusammengestellt aus 0x Informationen von BITCOINMAGAZINENL, Copyright des Autors Arnold Hubach, ohne Erlaubnis, nicht reproduzierbar aus

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