Blockchain Tech

Clearstream setzt Mitarbeiterbetrug gegen Cum-EX aus


Clearstream, ein Posthandelsdienstleister der Gruppe Deutsche Börse, hat mehrere Mitarbeiter suspendiert, denen die Teilnahme am Cum-Ex-Steuerskandal vorgeworfen wird.

Laut Bloomberg sind die Mitarbeiter des Unternehmens stärker als bisher an dem Programm beteiligt.

Der London Summit läutet 2019 die neueste Ära der Devisen- und Finanztechnologie ein – treten Sie jetzt bei

Der Cum-Ex-Deal soll es vielen großen Finanzinstituten wie der Barclays Bank, der New York Mellon Bank und der Deutschen Bank ermöglichen, das deutsche Steuerrecht in Anspruch zu nehmen.

Unternehmen können durch Steuern, die sie nur einmal zahlen, mehrere Rabatte erhalten. Die Gesetzgeber sagen, dies habe die europäischen Regierungen dazu veranlasst, 55 Milliarden Euro [60,6 Millionen US-Dollar] zu verlieren.

Der Plan wird durch ein komplexes Wertpapierleihprogramm durchgeführt.

Da Clearstream die einzige an der deutschen Börse notierte Depotstelle für Aktien ist und ist, dürfte das Unternehmen eine Schlüsselrolle im Cum-Ex-Programm spielen.

Helfen Sie mit

Bloomberg berichtete am Donnerstag unter Berufung auf juristische Dokumente, dass Clearstream-Mitarbeiter den Cum-Ex-Deal nicht nur kannten, sondern ihnen auch aktiv halfen.

In dem Dokument heißt es angeblich, dass sich Clearstream-Mitarbeiter mit dem Unternehmen getroffen haben, um zu besprechen, wie die Transaktion abgewickelt werden soll.

Bloomberg wies auch darauf hin, dass Clearstream auch nach der Änderung des deutschen Gesetzes im Jahr 2012 zur Verhinderung von Cum-Ex-Transaktionen mit dem Unternehmen zusammengearbeitet habe, um sicherzustellen, dass diese fortgesetzt werden könnten – wenn auch auf etwas andere Weise.

Erstaunlicherweise wird auch angenommen, dass Clearstream die Fähigkeit der deutschen Behörden, verdächtige Transaktionen aufzudecken, in die Irre geführt hat.

Die Kernkomponente des Cum-Ex-Handelsprozesses ist die Übertragung von Leerverkäufen auf Leerverkäufe. Das Erkennen dieser Transaktionen kann den Behörden dabei helfen, verdächtiges Verhalten zu erkennen.

Clearstream teilte den lokalen Behörden mit, dass sie nicht feststellen können, welche Kunden Leerverkäufer sind, sondern tatsächlich.

Informationsquelle: Zusammengestellt aus 0x Informationen von FINANCEMAGNATES. Das Copyright liegt bei dem Autor David Kimberley und darf nicht ohne Erlaubnis reproduziert werden. aus

Klicken Sie hier, um fortzufahren aus